| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZ Funduszu w dniu 12.06.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 czerwca 2009 r., zwołanym na godzinę 9:30.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Wybór Przewodniczącego]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maj na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Przyjęcie porządku obrad]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2009 roku numer 95/2009 ( 3198), pozycja 6216 a obejmujący:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2 .Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji praz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad punktem 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad jest bezprzedmiotowe wobec braku wymaganego kworum na walnym zgromadzeniu, wobec czego odstąpiono od głosowania uchwał przewidzianych w tych punktach porządku obrad.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]
Powołuje się Pana Artura Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| |
|
