Rubicon Partners SA (RBC) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. Statutu Spółki, Zarząd Spółki pod firmą: "V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piętro).
Porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2008;
d) podziału zysku;
e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej.
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozy¬towe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjona¬riuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgroma¬dzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbo¬wej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby upraw¬nione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rubicon Partners SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.