pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad. Proponowane zmiany statutu Funduszu.

18-08-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-08-18
Skrócona nazwa emitenta
05VICT
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. Porządek obrad. Proponowane zmiany statutu Funduszu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Dworkowa 3, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 1 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 9 wrzeÅ›nia 2008 roku o godzinie 16.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu Sheraton, ul. Prusa 2.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporzÄ…dzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu za 2007 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2007 rok oraz podziaÅ‚u kapitaÅ‚u podstawowego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2007 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok,
c) podziału kapitału podstawowego oraz pokrycia straty za 2007 rok,
d) udzielenia Likwidatorowi Funduszu oraz czÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku,
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku,
f) rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu,
g) poÅ‚Ä…czenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. (spóÅ‚ka przejmowana) i Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (spóÅ‚ka przejmowana) z V Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Victoria S.A. (spóÅ‚ka przejmujÄ…ca) i zmiany statutu,
h) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
i) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
j) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
k) stanowiska Walnego Zgromadzenia Funduszu dotyczÄ…cego niektórych zasad Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


1. W art. 8, przed ust. 8.1 dodane zostaje zdanie:

"Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:"


2. W art. 8 skreśla się ust. 8.4 w brzmieniu:
"Fundusz nie może zaciÄ…gać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego Å‚Ä…czna wartość zadÅ‚użenia Funduszu, przekroczyÅ‚aby 50 (pięćdziesiÄ…t) % wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu wedÅ‚ug ostatniego bilansu."

3. W art. 8 skreśla się ust. 8.5 w brzmieniu:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartoÅ›ciowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieÅ›cia pięć) % wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu wedÅ‚ug ostatniego bilansu zostaÅ‚oby ulokowane w papiery wartoÅ›ciowe jednego emitenta, z wyjÄ…tkiem inwestycji w dÅ‚użne papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez Skarb PaÅ„stwa."

4. W art. 8 skreśla się ust. 8.6 w brzmieniu:
"Ograniczenia okreÅ›lone w art. 8.4 oraz 8.5 dotyczÄ… inwestycji w chwili jej podjÄ™cia. Ograniczenia te nie obowiÄ…zujÄ…, jeżeli ich naruszenie nastÄ™puje w wyniku późniejszych zmian wartoÅ›ci netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitaÅ‚u spóÅ‚ki, w którÄ… Fundusz zainwestowaÅ‚."


5. Art. 9.1. w brzmieniu:

"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 857.015,70 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy piÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t groszy) i dzieli siÄ™ na 8.570.157 (osiem milionów pięćset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t siedem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 8.570.157 o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda."

Otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie więcej niż 2.866.636 zł. (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:
a) 8.570.157 (sÅ‚ownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t siedem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 8.570.157 o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda;
b) nie wiÄ™cej niż 20.096.203 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dwieÅ›cie trzy) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 020.096.203 o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda."

6. Art. 12.1 w brzmieniu:

"Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz."

Otrzymuje brzmienie:

"Akcje Funduszu mogÄ… być umarzane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych."
7. Art. 16.2. w brzmieniu:

"Tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du, a także sprawy, które mogÄ… być powierzone poszczególnym jego czÅ‚onkom, okreÅ›li szczegóÅ‚owo Regulamin ZarzÄ…du. Regulamin ZarzÄ…du uchwala ZarzÄ…d."

Otrzymuje brzmienie:

"Tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du, a także sprawy, które mogÄ… być powierzone poszczególnym jego czÅ‚onkom, okreÅ›li szczegóÅ‚owo Regulamin ZarzÄ…du. Regulamin ZarzÄ…du uchwala ZarzÄ…d a zatwierdza Rada Nadzorcza."


8. Art. 17.1 w brzmieniu:

"Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu Funduszu, wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du."

Otrzymuje brzmienie:

"Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du lub czÅ‚onka ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem."


9. Art. 19 w brzmieniu:

19.1 .Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu czÅ‚onków, kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje siÄ™ na okres wspólnej kadencji.
19.2 CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie.
19.3 Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) czÅ‚onków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczÄ…cy, powinni być obywatelami polskimi.
19.4 Przynajmniej poÅ‚owÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinni stanowić czÅ‚onkowie niezależni, tj. w piÄ™cioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech czÅ‚onków niezależnych.
19.5 Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni spełniać następujące kryteria:
a) nie sÄ… i nie byli pracownikami Funduszu, podmiotów zależnych lub dominujÄ…cych przez ostatnie 3 lata,
b) nie są i nie byli zatrudnieni w Funduszu, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 3 lata,
c) nie otrzymujÄ… żadnego dodatkowego wynagrodzenia z Funduszu (poza należnym z tytuÅ‚u czÅ‚onkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Funduszu) lub jakichkolwiek Å›wiadczeÅ„ majÄ…tkowych z Funduszu oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujÄ…cych,
d) nie sÄ… akcjonariuszami posiadajÄ…cym bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio akcje przekraczajÄ…ce 10 % ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu lub czÅ‚onkami zarzÄ…du, rady nadzorczej lub pracownikami peÅ‚niÄ…cymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza,
e) nie sÄ… i nie byli biegÅ‚ymi rewidentami Funduszu lub podmiotów zależnych lub dominujÄ…cych albo pracownikami podmiotu Å›wiadczÄ…cego usÅ‚ugi biegÅ‚ego rewidenta na rzecz Funduszu, podmiotów zależnych, dominujÄ…cych przez ostatnie 3 lata,
f) nie majÄ… powiÄ…zaÅ„ rodzinnych z czÅ‚onkami ZarzÄ…du Funduszu lub pracownikami Funduszu peÅ‚niÄ…cymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiÄ…zania mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność CzÅ‚onka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji.
19.6. Bez zgody wiÄ™kszoÅ›ci CzÅ‚onków Niezależnych Rady Nadzorczej, nie mogÄ… zostać podjÄ™te uchwaÅ‚y w sprawach:
a) Å›wiadczenia z jakiegokolwiek tytuÅ‚u przez Fundusz i jakiekolwiek podmioty powiÄ…zane z Funduszem na rzecz czÅ‚onków ZarzÄ…du;
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Funduszu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.
19.7. Osoby, które nie speÅ‚niajÄ… kryteriów niezależnoÅ›ci, o których mowa w art. 19.5. powyżej, mogÄ… być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie wiÄ™kszej niż wynikajÄ…ca z postanowieÅ„ art. 19.4., jeżeli osoby speÅ‚niajÄ…ce kryteria niezależnoÅ›ci zostaÅ‚y wybrane w liczbie mniejszej niż okreÅ›lona w postanowieniach art. 19.4. powyżej i pozostajÄ… nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
19.8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
19.9. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiÄ…zaniach czÅ‚onka Rady z okreÅ›lonym akcjonariuszem, a zwÅ‚aszcza z akcjonariuszem wiÄ™kszoÅ›ciowym, powinna być przez czÅ‚onka Rady udostÄ™pniona publicznie. Kandydat do funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej obowiÄ…zany bÄ™dzie do poinformowania ZarzÄ…du Funduszu o istnieniu opisanych powyżej powiÄ…zaÅ„, najpóźniej w oÅ›wiadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okolicznoÅ›ci te istniejÄ… w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okolicznoÅ›ci, jeÅ›li powstaÅ‚y one po objÄ™ciu mandatu.

Otrzymuje brzmienie:

"19.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od 5 (piÄ™ciu) do 11 (jedenastu) czÅ‚onków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje siÄ™ na okres wspólnej kadencji.
19.2. CzÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie.
19.3 . Przynajmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinni stanowić czÅ‚onkowie niezależni. Niezależni czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powinni speÅ‚niać nastÄ™pujÄ…ce kryteria:
a) nie sÄ… i nie byli pracownikami Funduszu, podmiotów zależnych lub dominujÄ…cych przez ostatnie 3 lata,
b) nie są i nie byli zatrudnieni w Funduszu, w podmiotach zależnych lub dominujących na kierowniczym stanowisku oraz nie pełnili funkcji członka zarządu przez ostatnie 5 lat,
c) nie otrzymujÄ… żadnego dodatkowego wynagrodzenia z Funduszu (poza należnym z tytuÅ‚u czÅ‚onkostwa w radzie nadzorczej lub posiadania akcji Funduszu) lub jakichkolwiek Å›wiadczeÅ„ majÄ…tkowych z Funduszu oraz podmiotów od niego zależnych lub dominujÄ…cych,
d) nie sÄ… akcjonariuszami posiadajÄ…cym bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio akcje stanowiÄ…ce co najmniej 5 % ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu lub czÅ‚onkami zarzÄ…du, rady nadzorczej lub pracownikami peÅ‚niÄ…cymi funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza, ani też nie posiadajÄ… istotnych powiÄ…zaÅ„ z takim akcjonariuszem,
e) nie sÄ… i nie byli biegÅ‚ymi rewidentami Funduszu lub podmiotów zależnych lub dominujÄ…cych albo wspólnikami lub pracownikami podmiotu Å›wiadczÄ…cego usÅ‚ugi biegÅ‚ego rewidenta na rzecz Funduszu, podmiotów zależnych, dominujÄ…cych przez ostatnie 3 lata,
f) nie majÄ… powiÄ…zaÅ„ rodzinnych z czÅ‚onkami zarzÄ…du Funduszu lub pracownikami Funduszu peÅ‚niÄ…cymi kierownicze stanowiska przez ostatnie 3 lata, które to powiÄ…zania mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
g) nie sÄ… czÅ‚onkami zarzÄ…du podmiotów, w których czÅ‚onek zarzÄ…du Funduszu peÅ‚ni funkcjÄ™ czÅ‚onka rady nadzorczej, ani nie posiadajÄ… innych znaczÄ…cych powiÄ…zaÅ„ z czÅ‚onkami zarzÄ…du Funduszu poprzez udziaÅ‚ w innych podmiotach lub ich organach,
h) nie pełnili funkcji członka rady nadzorczej Funduszu dłużej niż 12 lat,
i) nie sÄ… czÅ‚onkami bliskiej rodziny któregokolwiek z czÅ‚onków zarzÄ…du Funduszu.

19.4. Osoby, które speÅ‚niajÄ… kryteria niezależnoÅ›ci, o których mowa w art. 19.3. powyżej, mogÄ… być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie wiÄ™kszej niż wynikajÄ…ca z postanowieÅ„ art. 19.3.

19.5. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, oraz skuteczność podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

19.6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiÄ…zaniach czÅ‚onka Rady z akcjonariuszem reprezentujÄ…cym nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu, a zwÅ‚aszcza z akcjonariuszem wiÄ™kszoÅ›ciowym, powinna być przez czÅ‚onka Rady udostÄ™pniona publicznie. Kandydat do funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej obowiÄ…zany bÄ™dzie do poinformowania zarzÄ…du Funduszu o istnieniu opisanych powyżej powiÄ…zaÅ„, najpóźniej w oÅ›wiadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okolicznoÅ›ci te istniejÄ… w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okolicznoÅ›ci, jeÅ›li powstaÅ‚y one po objÄ™ciu mandatu."


10. W art. 20 skreśla się ust. 3. w brzmieniu:

"CzÅ‚onek Rady Nadzorczej nie może równoczeÅ›nie peÅ‚nić funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du innego narodowego funduszu inwestycyjnego.


11. Art. 22 w brzmieniu:

22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej poÅ‚owa jej czÅ‚onków, a wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o posiedzeniu listami poleconymi lub kurierskimi wysÅ‚anymi co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
22.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów obecnych na posiedzeniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
22.3 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, okreÅ›lajÄ…cy szczegóÅ‚owy tryb dziaÅ‚ania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
22.4 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady. Oddanie gÅ‚osu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22.5 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodÄ™ w formie pisemnej na taki tryb gÅ‚osowania."

Otrzymuje brzmienie:

22.1. "Z zastrzeżeniem art. 22.5 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej poÅ‚owa jej czÅ‚onków, a zaproszenia zostaÅ‚y wysÅ‚ane do wszystkich jej czÅ‚onków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za prawidÅ‚owe zaproszenie uznaje siÄ™ wysÅ‚anie do czÅ‚onków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomieÅ„, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porzÄ…dku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztÄ… kurierskÄ… lub, jeżeli dany czÅ‚onek wyrazi na piÅ›mie zgodÄ™ na taki sposób informowania - poprzez przesÅ‚anie wiadomoÅ›ci faksowej na wskazany przez czÅ‚onka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocÄ… poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego artykuÅ‚u.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów obecnych na posiedzeniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby gÅ‚osów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady.
22.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady. Oddanie gÅ‚osu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22.4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość. W szczególnoÅ›ci czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… gÅ‚osować nad uchwaÅ‚ami poprzez przesÅ‚anie wiadomoÅ›ci faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej lub w trakcie telekonferencji. UchwaÅ‚a podjÄ™ta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy czÅ‚onkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y.
22.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
22.6. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, okreÅ›lajÄ…cy szczegóÅ‚owy tryb dziaÅ‚ania Rady Nadzorczej."


12. W art. 24 w ust. 2 skreśla się pkt i) w brzmieniu:

"przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwoÅ‚anym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiÄ…ce piÄ…tego roku (31.12.2005) i na każdym nastÄ™pnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwaÅ‚y i zalecenia dotyczÄ…cego likwidacji lub przeksztaÅ‚cenia Funduszu w spóÅ‚kÄ™ majÄ…cÄ… charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczÄ…cym firmy zarzÄ…dzajÄ…cej, jeżeli Fundusz jest zwiÄ…zany z takÄ… firmÄ… umowÄ… o zarzÄ…dzanie"


13. W art. 24 dodaje siÄ™ ust. 5 w brzmieniu:

"24.5 ZarzÄ…d Funduszu może zwrócić siÄ™ do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajÄ™cie stanowiska w każdej sprawie Funduszu, w przypadku której ZarzÄ…d uzna za celowe zasiÄ™gniÄ™cie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagaÅ‚a zajÄ™cia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowieÅ„ Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie sÄ… wiążące dla ZarzÄ…du."


14. Art. 25 w brzmieniu:

"Do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy okreÅ›lanie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.3."

Otrzymuje brzmienie:

"Do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy okreÅ›lanie wynagrodzenia czÅ‚onków rady nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.6"


15. Art. 26 w brzmieniu:

26.1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, najpóźniej do koÅ„ca 10 miesiÄ…ca po upÅ‚ywie roku obrotowego.
26.2 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego.
26.3 . ZarzÄ…d zwoÅ‚a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4 . Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie
b) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosku, o którym mowa w art. 26.2, ZarzÄ…d nie zwoÅ‚aÅ‚ nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Otrzymuje brzmienie:

"26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, najpóźniej do koÅ„ca 10 miesiÄ…ca po upÅ‚ywie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej 10 (dziesięć) % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Żądanie zwoÅ‚ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni zÅ‚ożyć na piÅ›mie do ZarzÄ…du Funduszu najpóźniej na 6 (sześć) tygodni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia
26.3. ZarzÄ…d zwoÅ‚a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ane w tym trybie powinno odbyć siÄ™ w terminie wskazanym w żądaniu, a jeÅ›li żądanie nie okreÅ›la takiego terminu bÄ…dź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie umożliwiajÄ…cym jak najszybsze rozstrzygniÄ™cie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie
b) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosku, o którym mowa w art. 26.2, ZarzÄ…d nie zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3."


16. Art. 32.1. w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jego zastÄ™pca, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do gÅ‚osowania wybiera siÄ™ przewodniczÄ…cego Zgromadzenia. W razie nieobecnoÅ›ci tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes ZarzÄ…du albo osoba wyznaczona przez ZarzÄ…d."

Otrzymuje brzmienie:

"Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jego ZastÄ™pca, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia. W razie nieobecnoÅ›ci tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes ZarzÄ…du albo osoba wyznaczona przez ZarzÄ…d."


Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą - najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 wrzeÅ›nia 2008 roku, w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowa 3 (00-784) w godz. 9.00-16.00, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartoÅ›ciowymi.


Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów lub w przypadku niewymienienia osób w odpisach - inne dokumenty potwierdzajÄ…ce umocowanie.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm