| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczÄ…ce nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §29 Regulaminu GieÅ‚dy, w zwiÄ…zku z raportem bieżącym nr 4/2008, V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz") w zwiÄ…zku z wejÅ›ciem w życie, poczÄ…wszy od dnia 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie UchwaÅ‚y 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych z dnia 4 lipca 2007r, przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci stanowisko Rady Nadzorczej Funduszu dotyczÄ…ce nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW.
Stanowisko Rady Nadzorczej V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. dotyczÄ…ce nieprzestrzegania niektórych zasad Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW – część III oraz zasada nr 8 części IV.
Część III - Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych:
Zasada nr 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
(...)
3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia
Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy majÄ…ce być przedmiotem uchwaÅ‚ walnego zgromadzenia, jeżeli wynika to z przepisów prawa a także na wniosek ZarzÄ…du Funduszu oraz z wÅ‚asnej inicjatywy jeżeli uzna, iż podjÄ™cie danej uchwaÅ‚y w proponowanym brzmieniu może być niezgodne z interesem Funduszu.
Zasada nr 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skÅ‚ad tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden czÅ‚onek niezależny od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…, posiadajÄ…cy kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. W spóÅ‚kach, w których rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków, zadania komitetu mogÄ… być wykonywane przez radÄ™ nadzorczÄ….
W chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy piÄ™ciu czÅ‚onków i jest to minimalna liczba przewidziana KSH, a zatem nie istnieje konieczność powoÅ‚ywania komitetów, zaÅ› zadania wykonywane sÄ… przez caÅ‚Ä… RadÄ™ NadzorczÄ… kolegialnie.
Zasada nr 8. W zakresie zadaÅ„ i funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
Z uwagi na fakt niepowoÅ‚ania komitetów w Radzie Nadzorczej (por. komentarz do zasady nr 7 powyżej), powyższe zalecenia nie sÄ… stosowane.
Część IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
Zasada nr 8. Walne zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
Zgodnie ze statutem Funduszu organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza nie bÄ™dzie stosować siÄ™ do powyższej zasady stojÄ…c na stanowisku, iż. podmiot peÅ‚niÄ…cy funkcjÄ™ biegÅ‚ego rewidenta jest bezstronny, niezależny i rzetelnie wykonuje powierzone zadania a jego obowiÄ…zki te wynikajÄ… wprost z przepisów ustaw.
| |
|
