| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 01NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 20 grudnia 2007 roku. Uchylenie Likwidacji Funduszu. Odwołanie Likwidatora. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w gÅ‚osowaniu tajnym uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pana Leszka Miłosza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym Nr 231/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji
z dnia 20 grudnia 2007 r
w sprawie uchylenia likwidacji Funduszu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchyla uchwaÅ‚Ä™ ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 wrzeÅ›nia 2006 roku i uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia z dniem 20 grudnia 2007 roku uchylić likwidację Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 20 grudnia 2007 r
w sprawie odwołania likwidatora Funduszu
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 464 § 4 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanowiÅ‚o w gÅ‚osowaniu tajnym odwoÅ‚ać Likwidatora Funduszu – Pana Piotra Nadolskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 20 grudnia 2007 r
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., niniejszym uchyla Uchwałę Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 28 czerwca 2007 roku.
§ 2
1. Wynagrodzenie każdego z czÅ‚onków Rady Nadzorczej Funduszu, jest równe (brutto) kwocie1.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden tysiÄ…c).
2. W przypadku, gdy powoÅ‚anie lub odwoÅ‚anie czÅ‚onka Rady Nadzorczej nastÄ…piÅ‚o w czasie trwania miesiÄ…ca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni peÅ‚nienia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej w danym miesiÄ…cu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypÅ‚acane miesiÄ™cznie, z doÅ‚u, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiÄ…ca.
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Nie podjęto uchwały:
Uchwała Nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 20 grudnia 2007 r
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiÅ‚o w gÅ‚osowaniu tajnym odwoÅ‚ać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Roberta KozÅ‚owskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokoÅ‚u nie zgÅ‚oszono sprzeciwów.
Z uwagi na nie podjecie uchwały w sprawie odwołania Pana Roberta Kozłowskiego z Rady Nadzorczej Funduszu, wobec braku wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej Funduszu, NWZ odstąpiło od głosowania nad powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej.
| |
|
