| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Dworkowa 3, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 20 grudnia 2007 roku o godzinie 18.00 w Warszawie, w centrum konferencyjnym Centrum Finansowego PuÅ‚awska, przy ul. PuÅ‚awskiej 15, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały zapobiegającej likwidacji Funduszu zgodnie z treścią art. 460 k.s.h.
6. Odwołanie Likwidatora Funduszu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Likwidator Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 grudnia 2007 r. (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu, w godzinach 9.00-16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych tego akcjonariusza.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru, okreÅ›lajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
| |
|
