| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Dworkowa 3, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpocznÄ… siÄ™ o godzinie 10.00 w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. Prusa 2 (sala Lizbona).
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Funduszu sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku oraz sprawozdania Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ poprzedzajÄ…cy otwarcie likwidacji Funduszu - za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 wrzeÅ›nia 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku Likwidatora w sprawie podziaÅ‚u zysku/pokrycia straty za 2006 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora z działalności Funduszu za 2006 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2006 rok,
c) podziału zysku/pokrycia straty za 2006 rok,
d) udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 roku,
e) udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 roku,
f) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 roku,
g) zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą - najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku, w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.00, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartoÅ›ciowymi.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów lub w przypadku niewymienienia osób w odpisach - inne dokumenty potwierdzajÄ…ce umocowanie.
| |
|
