| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 28 września 2006 roku:
Uchwała Nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Katarzynę Kopycińską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173/2006 (2518) z dnia 6 września 2006 r., pod poz. 10939.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu
z działalności Funduszu w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2005, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.820.348,96 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30.654.657,80 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 82.582.595,52 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.110.047,72 zł.,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
- dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 30.654.657,80 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 45.819.305,06 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 15.164.647,26 zł, a także podzielić zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.066.618,00 zł, w następujący sposób:
- zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 45.819.305,06 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy;
- niezrealizowana strata za 2005 rok w wysokości 15.164.647,26 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych;
- zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.066.618,00 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu– członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derkowi A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Maciejowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 27.09.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zdzisławowi Gawlikowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 27.09.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Sylwestrowi Pieckowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16.08.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Panią Agnieszkę Stankiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Roberta Kozłowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Łukasza Ołdakowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Damiana Domińczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej nowej piątej kadencji Pana Derka A. Christopher.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. akceptuje oświadczenie Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Funduszu, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 27 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie likwidacji lub przekształcenia Funduszu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. działając na podstawie art. 459 pkt 2 k.s.h. oraz w oparciu o zalecenie Rady Nadzorczej z dnia 4 września 2006 roku, wyrażone w Uchwale nr 3/2006 w sprawie zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. niniejszym postanawia z dniem 1 października 2006 roku rozwiązać V NFI Victoria S.A. i postawić go w stan likwidacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyboru likwidatora
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., niniejszym w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. niniejszym, z dniem 1 października 2006 roku, powierza funkcję likwidatora Funduszu dotychczasowemu Prezesowi Zarządu- Panu Piotrowi Nadolskiemu.
2. Likwidator uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, iż Pan Piotr Nadolski nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji likwidatora V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Na Zwyczajnym Walnym, Zgromadzeniu w dniu 28 września 2006 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ.
1. Forestmeadows Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.500.000 akcji reprezentujących 64,73% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 22,18% ogólnej liczby głosów;
2. Keystar Holdings Limited wykonywał prawo głosu z 1.105.094 akcji reprezentujących 28,62% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 9,80% ogólnej liczby głosów;
Na ogólną liczbę 11.271.048 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 3.861.938 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.
| |
|
