| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad ZWZ Funduszu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 3, informuje, iż na dzień 28 września 2006 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się w dniu 28 września 2006 roku o godzinie 17.00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Centrum Finansowego Puławska, przy ul. Puławskiej 15 (sala PAUZA).
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2005 rok oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok i sprawozdania Zarządu za 2005 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2005 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2005 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok,
c) podziału zysku za 2005 rok oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku,
f) powołania Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję,
g) oświadczenia Funduszu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
8. Rozpatrzenie zalecenia Rady Nadzorczej Funduszu w sprawie otwarcia likwidacji lub przekształcenia Funduszu oraz podjęcie stosownych uchwał.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
| |
|
