| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 01NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. informuje, iż na dzień 27 września 2005 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się o godzinie 16.30 w Warszawie, w siedzibie Funduszu, przy ul. Dworkowej 3.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy w sprawie zmiany Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 września 2005 r. - w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.30, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
| |
|
