| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VICTORIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, porządek obrad i zamierzone zmiany w Statucie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. ("Fundusz") informuje, iż na dzień 6 kwietnia 2005 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się o godzinie 15.00 w Warszawie w siedzibie Funduszu przy ul. Dworkowej 3.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia bez wynagrodzenia 3.757.015 akcji zwykłych Funduszu.
6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 1.502.806,30 zł o kwotę 375.701,50 zł, tj. do kwoty 1.127.104,80 zł w drodze umorzenia 3.757.015 akcji zwykłych Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego V NFI Victoria S.A. do liczby akcji Funduszu, która pozostanie po umorzeniu 3.757.015 akcji Funduszu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dotychczasowe brzmienie Statutu:
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU.
9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.502.806,30 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset sześć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 15.028.063 (piętnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 15.028.063 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Proponowane brzmienie Statutu:
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY FUNDUSZU.
9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.127.104,80 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.271.048 (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001- do numeru 11.271.048 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29 marca 2005 r. - w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.30, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
| |
|
