| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2010;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2010;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010;
g) podziału zysku;
h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 062 167 zł 78/100 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 78/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100),
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19 420 293 zł 99/100 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych 99/100),
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 202 313 zł 39/100 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 39/100),
7. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość bilansową 86 080 081 zł 67/100 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 67/100),
8. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010.
Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2010 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę w kwocie 130 715 tys. zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 118 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości 17 118 tys. zł
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 460 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 815 tys. zł,
6. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku,
7. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2010
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2010 rok w wysokości 13 724 427 zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem zł 99/100) w całości na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Waldemarowi Wasilukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 14 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 25 stycznia 2010 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 23 657 740 akcji, które stanowią 29,64 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 23 657 740, głosów "za" oddano 23 657 740, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
| |
|
