| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 73 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 7 października 2013 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
PROJEKT UCHWAŁY NR 1
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 7 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana ………………………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
PROJEKT UCHWAŁY NR 2
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 7 października 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały z 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany dotychczasowej treści Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki związanych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
W uchwale nr 4 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany treści Statutu wprowadza się następujące zmiany
a) Artykuł 9 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 9
9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.921.020,60 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) i dzieli się na 38.201.701 (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście jeden tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000.000.001 do 38.201.701 o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi. b) Artykuł 9a Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Artykuł 9a
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16.470.000 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje: w drodze emisji akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,60 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 27.450.000 (dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 4 marca 2013 roku.
§ 2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji scalenia akcji Spółki dokonanej przez sąd rejestrowy.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
| |
|
