| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-03 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | Rubicon Partners SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finan-sowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obroto-wym 2014, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
e) pokrycia straty;
f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję;
i) zmiany Statutu Spółki.
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółki")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza spra-wozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 990 tys. zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 16 972 707,66 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 28 604 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 971 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101 tys. zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 203 tys. zł;
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych do-chodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę w wysokości 22 289 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 22 289 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 115 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22 287 tys. zł;
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2014
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spół-ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 16 972 707,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdzie-siąt dwa tysiące siedemset siedem złotych 66/100) kapitałem zapasowym i zyskami z przyszłych okresów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 996.285 - akcje te stanowią 26,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 996.285 w tym
996.285 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Pan Piotr Karmelita nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Ro-bertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółki")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bielec-kiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Ję-drzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ciszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Panią Zofię Bielecką.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Tomasza Łuczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Artura Jędrzejewskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Piotra Skrzyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną
nową wspólną kadencję
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową ósmą kadencję Pana Roberta Ditrycha.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 3 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:
Artykuł 35 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 35
W ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obro-towy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
§2
Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzą w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.613 - akcje te stanowią 41,08% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 1.569.613 w tym
1.569.613 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
| | |
