| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-07 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | Rubicon Partners SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 3 listopada 2015 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
PROJEKT UCHWAŁY NR 1
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana/Panią ………………………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
PROJEKT UCHWAŁY NR 2
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
PROJEKT UCHWAŁY NR 3
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§2
Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości _____ (słownie: _________) złotych za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej.
§3
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. PROJEKT UCHWAŁY NR 3
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki
§1
Z Rady Nadzorczej odwołuje się _________________§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
PROJEKT UCHWAŁY NR 4
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
§1
Do Rady Nadzorczej powołuje się _________________
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
| | |
