| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | Rubicon Partners SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2015 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym
839.778 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-------------------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności, -----------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------------------
6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym
839.778 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§2
Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 700,- (słownie: siedemset) złotych brutto za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej.
§3
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 roku traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym
839.778 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki
§1
Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Macieja Matusiaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym
839.778 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
| | |
