| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-07 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SANOK | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Sanockich ZakÅ‚adów PrzemysÅ‚u Gumowego STOMIL SANOK SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sÄ…d rejestrowy: SÄ…d Rejonowy w Rzeszowie XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci): 5.734.636 zÅ‚, NIP 687-00-04-321, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 2 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 o godzinie 12.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2007 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2007.
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. umów o rejestracjÄ™ akcji oraz obligacji wyemitowanych na podstawie UchwaÅ‚y Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 11 wrzeÅ›nia 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11) Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2008 roku do godziny 24.00, zÅ‚ożą
w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza z okreÅ›leniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że Å›wiadectwo depozytowe nie bÄ™dzie wydane przed ukoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciÄ…gu z rejestru winny legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
| |
|