| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SANOK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy ulicy Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOMIL SANOK SA. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w HOTELU SOBIESKI, Plac Artura Zawiszy 1, o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
9) Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:
Obecna treść §8 ust. 1 Statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.392.276 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.696.138 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 2.867.318 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
Obecna treść §8 ust. 3 Statutu:
"3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 (dziewięciuset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
W §8 Statutu proponuje się skreślić ust. 3 oraz dodać ust. 4 o następującej treści:
"4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 299.610 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) złotych w drodze emisji 149.805 (stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 września 2006 roku do godziny 24.00, złożą w sekretariacie Zarządu Spółki świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z określeniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
| |
|
