| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r.
II. Dokonane zmiany w statucie.
III. PowoÅ‚anie osób nadzorujÄ…cych Emitenta na nowÄ… kadencjÄ™.
IV. Wykaz akcjonariuszy posiadajÄ…cych co najmniej 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Treść raportu:
I.
ZarzÄ…d "SANWIL HOLDING" SpóÅ‚ka Akcyjna w zaÅ‚Ä…czeniu przesyÅ‚a treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.06.2011 r.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" SpóÅ‚ka Akcyjna uchwaliÅ‚o w dniu 07.06.2011 r. nastÄ™pujÄ…ce zmiany statutu SpóÅ‚ki:
Art. 7 otrzymuje brzmienie:
"§7.1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest (w nawiasach oznaczenie wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci):
1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13)
2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17)
3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)
4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)
5. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)
6. PozostaÅ‚a produkcja wyrobów (PKD 32)
7. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
9. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
10. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
11. Finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64)
12. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66).
13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
14. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
15. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
16. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
20. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
2. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrÄ™bnych przepisów wymagajÄ… zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostanÄ… spóÅ‚ce udzielone."
Art. 17 otrzymuje brzmienie:
"§17.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od piÄ™ciu do dziewiÄ™ciu czÅ‚onków powoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie. LiczbÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej każdej kadencji okreÅ›la Walne Zgromadzenie.
2.Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upÅ‚ywem kadencji wskutek Å›mierci, rezygnacji albo odwoÅ‚ania go ze skÅ‚adu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaÅ›niÄ™cia mandatu dokona uzupeÅ‚nienia swego skÅ‚adu w drodze kooptacji."
Art. 18 otrzymuje brzmienie:
"§18.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona PrzewodniczÄ…cego i sekretarza.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."
Art. 25 otrzymuje brzmienie:
"§25.1 .PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….
2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5 % kapitaÅ‚u akcyjnego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia."
III.
ZarzÄ…d Emitenta, informuje, iż ZWZA uchwaliÅ‚o, że Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki w nowej kadencji rozpoczynajÄ…cej siÄ™ w dniu 07.06.2011 r. liczyć bÄ™dzie 5 czÅ‚onków oraz powoÅ‚aÅ‚o czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
Dane powoÅ‚anych czÅ‚onków Rady Nadzorczej przedstawione sÄ… w zaÅ‚Ä…czniku Nr 2 niniejszego raportu.
IV.
Wykaz akcjonariuszy posiadajÄ…cych co najmniej 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r.:
- SpóÅ‚ka IPNIHOME Limited reprezentowaÅ‚a 13.056.243 akcji i tyle samo gÅ‚osów z akcji, co stanowiÅ‚o 100% ogólnej liczby gÅ‚osów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie gÅ‚osów. | |
|
