| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Treść projektów uchwaÅ‚ na NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I.
ZarzÄ…d SANWIL HOLDING S.A. z siedzibÄ… w Lublinie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 2 wrzeÅ›nia 2009 r. na godz. 12:00 w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji, zmiany Statutu SpóÅ‚ki oraz upoważnienia ZarzÄ…du do podejmowania czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pociÄ…gniÄ™cia do odpowiedzialnoÅ›ci byÅ‚ego Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Jacka Rudnickiego.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu SpóÅ‚ki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 §2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje siÄ™ proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
Brzmienie dotychczasowe art. 9:
Art. 9 1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 50 117 250 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 1 002 345 000 (sÅ‚ownie: jeden miliard dwa miliony trzysta czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,05 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach:
a) Seria A obejmujÄ…ca 95.944.500 (sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce pięćset) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,05 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć groszy) każda,
b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
c) Seria C obejmująca 902.110.500 (słownie dziewięćset dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
Proponowane brzmienie art. 9:
Art. 9
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 50.117.250,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 50.117.250 (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda emitowana w seriach:
a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
c) Seria C obejmujÄ…ca 45.105.525 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci pięć milionów sto pięć tysiÄ™cy pięćset dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda.
Jednocześnie Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że:
1. W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 17 sierpnia 2009 r.
2. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż 7 sierpnia 2009 r. i nie później niż 18 sierpnia 2009 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych Å›wiadectw depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później, niż 12 sierpnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej sanwil@sanwil.com
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (sanwil@sanwil.com) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
7. PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoÅ‚ywaniu peÅ‚nomocnictw w postaci elektronicznej, powinien zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce podpisane przez siebie oÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce adresy kont internetowych z których bÄ™dzie zawiadamiaÅ‚ SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej sanwil@sanwil.com i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e) Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8. Projekty uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.sanwil.com oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego.
9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.sanwil.com
10. Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.sanwil.com
II.
ZarzÄ…d SANWIL HOLDING SpóÅ‚ka Akcyjna podaje do wiadomoÅ›ci w zaÅ‚Ä…czeniu projekty UchwaÅ‚ NWZA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 2 wrzeÅ›nia 2009 r. | |
|
