pieniadz.pl

Sanwil SA
PorzÄ…dek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

08-05-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-05-08
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL SA
Temat
PorzÄ…dek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SANWIL SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w PrzemyÅ›lu, przy ul. Lwowskiej 52, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art.24.1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 13 czerwca 2008 r., o godzinie 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki (PrzemyÅ›l ul. Lwowska 52, Sala konferencyjna) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007,
2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007,
3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
5/ podziału zysku za 2007 r.
6/ zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
7/ ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej ,
8/ powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
8. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 24.00. dnia 6 czerwca 2008 r.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 9.00.

Treść projektów uchwaÅ‚ zostanie przekazana odrÄ™bnym raportem bieżącym


Zmiany statutu SpóÅ‚ki :

1.
Dotychczasowe brzmienie art. 4:
Art. 4. SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawÄ…", a także innych wÅ‚aÅ›ciwych przepisów prawa.

Proponowane brzmienie art. 4:
Art.4. SpóÅ‚ka dziaÅ‚a na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych wÅ‚aÅ›ciwych przepisów prawa.


2.
Dotychczasowe brzmienie Art. 7:
Art. 7. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
- wykoÅ„czanie materiaÅ‚ów wÅ‚ókienniczych (podklasa 17.30.Z PKD)
- produkcja wyrobów wÅ‚ókienniczych pozostaÅ‚ych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 17.54.Z PKD)
- produkcja dzianin (podklasa 17.60.Z PKD)
- produkcja tworzyw sztucznych (podklasa 24.16.Z PKD)
- produkcja farb i lakierów (podklasa 24.30.Z PKD)
- produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (podklasa 25.21.Z PKD)
- produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z tworzyw sztucznych (podklasa 25.24.Z PKD)
- dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą pÅ‚odów rolnych, żywych zwierzÄ…t, surowców dla przemysÅ‚u wÅ‚ókienniczego i póÅ‚produktów (podklasa 51.11.Z PKD)
- dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysÅ‚owych (podklasa 51.12.Z PKD)
- dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą wyrobów wÅ‚ókienniczych, odzieży, obuwia i artykuÅ‚ów skórzanych (podklasa 51.16.Z PKD)
- dziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub okreÅ›lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 51.18.Z PKD)
- dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju (podklasa 51.19.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów wÅ‚ókienniczych (podklasa 51.41.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (podklasa 51.42.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (podklasa 51.55.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów (podklasa 51.56.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu (podklasa 51.57.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów medycznych i ortopedycznych (podklasa 52.32.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna wyrobów wÅ‚ókienniczych (podklasa 52.41.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (podklasa 52.43.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a (podklasa 52.46.Z PKD)
- przeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych (podklasa 63.11.C PKD)
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostaÅ‚ych skÅ‚adowiskach (podklasa 63.12.C PKD)
- działalność pozostałych agencji transportowych (podklasa 63.40.C PKD)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (podklasa 70.20.Z PKD)
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (podklasa 71.34.Z PKD)
- produkcja wÅ‚ókien chemicznych (podklasa 24.70.Z PKD)

Proponowane brzmienie art. 7:
Art.7. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1. WykoÅ„czanie wyrobów wÅ‚ókienniczych.
2. Produkcja dzianin metrażowych.
3. Produkcja pozostaÅ‚ych technicznych i przemysÅ‚owych wyrobów tekstylnych.
4. Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5. Produkcja artykuÅ‚ów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powÅ‚ok, farb drukarskich i mas uszczelniajÄ…cych.
8. Produkcja wÅ‚ókien chemicznych.
9. Produkcja pÅ‚yt, arkuszy, rur i ksztaÅ‚towników z tworzyw sztucznych.
10. Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z tworzyw sztucznych.
11. Produkcja sprzętu instalacyjnego.
12. Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
15. DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą pÅ‚odów rolnych, żywych zwierzÄ…t, surowców dla przemysÅ‚u tekstylnego i póÅ‚produktów.
16. DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysÅ‚owych.
17. DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykuÅ‚ów skórzanych.
18. DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów.
19. DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju.
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
22. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
23. Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów.
24. Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu.
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
28. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, wÅ‚Ä…czajÄ…c ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
30. Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów.
31. PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych.
32. Działalność pozostałych agencji transportowych.
33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
34. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
35. Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
36. Działalność rachunkowo-księgowa.
37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
38. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
39. Badania i analizy techniczne.
40. Reklama.


3.
Dotychczasowe brzmienie art.9 ust.2 , 3 i 4 skreśla się:
Art.9 ust. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.756.230,70 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 70/100).
3.Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
4.Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.


4.
Dotychczasowe brzmienie art. 28 ust.5 skreśla się:
Art.28 ust. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowaÅ‚a lub sprawuje funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej lub ZarzÄ…du, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiÄ…zana zapÅ‚acić osobie trzeciej w wyniku zobowiÄ…zaÅ„ powstaÅ‚ych w zwiÄ…zku ze sprawowaniem funkcji przez tÄ™ osobÄ™, jeżeli osoba ta dziaÅ‚aÅ‚a w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym Å›wietle okolicznoÅ›ci przekonaniu tej osoby byÅ‚ w najlepszym interesie SpóÅ‚ki.


5.
Dotychczasowe brzmienie art. 34 ust.3:
Art.34 ust. 3. DzieÅ„ dywidendy okreÅ›la Walne Zgromadzenie w drodze uchwaÅ‚y. DzieÅ„ dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesiÄ™cy od dnia powziÄ™cia przez Walne Zgromadzenie uchwaÅ‚y o przeznaczeniu zysku do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie art. 34 ust. 3:
Art.34 ust.3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.


Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RozporzÄ…dzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm