| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 15 marca 2007 r.
II. Dokonane zmiany w statucie.
III. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 15 marca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I.
Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2007 r.
Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
II.
W dniu 15 marca 2007 WZA dokonało zmiany w statucie polegającej na tym, że.dotychczas art. 17 ust. 2. brzmiał: " Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. "
natomiast po dokonanej zmianie brzmienie jest następujące: "Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu, powołanie członka Rady nastąpi według zasad określonych w art. 17.3 Statutu Spółki."
III.
Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15 marca 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Zawiślaka i Artura Górnika. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 marca 2007 powołało do składu Rady Nadzorczej Adama Buchajskiego i Andrzeja Majchrzaka.
Dane dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawiamy w załączniku.
IV.
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 15 marca 2007 r. Pan Adam Buchajski reprezentował 45.117.251 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.
Podstawa prawna:
I.§39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
II.§39 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
III.§28 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
IV. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.
| |
