| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SANWIL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad i temin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 24 pkt. 1 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2005 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu obrad Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu obrad Rady Nadzorczej Spółki.
14. Przedstawienie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r."
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r."
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w ZWZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w ZWZA, najpóźniej do dnia 31 maja 2005 r. do godz. 24:00, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem. | |
|
