| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-02-17 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Treść projektów uchwaÅ‚ na NWZA.
III. Proponowane zmiany statutu spóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… SANWIL HOLDING S.A. z siedzibÄ… w Lublinie ("SpóÅ‚ka"), wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych ("KSH") majÄ…c na uwadze wniosek akcjonariusza zgÅ‚oszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U.09.33.259) zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki SANWIL HOLDING SpóÅ‚ka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
5.1 Uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5.2 Wyboru komisji skrutacyjnej.
5.3 Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
5.4 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
5.5 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
5.6 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
5.7 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.
5.8 Zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
5.9 Zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
5.10. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
5.11. PodjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia zasad "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZA na dzień 15 marca 2012 r., proponowane zmiany statutu oraz projekty uchwał. | |
|
