| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.03.2012 r.
II. Dokonane zmiany w statucie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I.
ZarzÄ…d "SANWIL HOLDING" SpóÅ‚ka Akcyjna w zaÅ‚Ä…czeniu przesyÅ‚a treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.03.2012 r.
II.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" SpóÅ‚ka Akcyjna uchwaliÅ‚o
w dniu 15.03.2012 r. nastÄ™pujÄ…ce zmiany statutu SpóÅ‚ki:
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaÅ›cie tysiÄ™cy siedemset dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 50.117.250 (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów sto siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) zÅ‚ote każda, emitowana w seriach:
a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
c) Seria C obejmujÄ…ca 45.105.525 (sÅ‚ownie czterdzieÅ›ci pięć milionów sto pięć tysiÄ™cy pięćset dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) zÅ‚ote każda"
Art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ…: SANWIL HOLDING SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Art. 7 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7. 1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
5. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
7. PozostaÅ‚a produkcja wyrobów (PKD 32),
8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
9. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
11. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
13. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68),
15. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),
16. Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
18. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
21. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
22. DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
23. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
2. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrÄ™bnych przepisów wymagajÄ… zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostanÄ… SpóÅ‚ce udzielone."
Art. 17 otrzymuje brzmienie:
"Art. 17. 1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ od piÄ™ciu do dziewiÄ™ciu czÅ‚onków powoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie. LiczbÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej każdej kadencji okreÅ›la Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upÅ‚ywem kadencji wskutek: Å›mierci, rezygnacji albo odwoÅ‚ania go ze skÅ‚adu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaÅ›niÄ™cia mandatu dokona uzupeÅ‚niania swego skÅ‚adu w drodze kooptacji."
Art. 18 otrzymuje brzmienie:
"Art. 18. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona PrzewodniczÄ…cego i sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."
Skreśla się podpunkt 11 w punkcie 2 artykułu 22 Statutu o treści:
"11) wyrażenie zgody na zakÅ‚adanie przez spóÅ‚kÄ™ nowych przedsiÄ™biorstw, tworzenie spóÅ‚ek i przystÄ™powanie do spóÅ‚ek już istniejÄ…cych, jak również na zbywanie udziaÅ‚ów i akcji w innych spóÅ‚kach oraz likwidacjÄ™ spóÅ‚ek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spóÅ‚ek notowanych na GPW w Warszawie,"
Art. 25 otrzymuje brzmienie:
"Art. 25. 1. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia"
| |
|
