| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Treść projektów uchwaÅ‚ na ZWZ.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibÄ… w Lublinie ("SpóÅ‚ka"), wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U.09.33.259) zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki "SANWIL HOLDING" SpóÅ‚ka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki "SANWIL HOLDING" S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta.
7. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdaÅ„ SpóÅ‚ki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdaÅ„ Grupy KapitaÅ‚owej "SANWIL HOLDING" za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej "SANWIL HOLDING" za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du "SANWIL HOLDING" S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 roku,
9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING" w 2011 roku,
10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du "SANWIL HOLDING" S.A., absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej "SANWIL HOLDING" S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał na ZWZ.
| |
|
