| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 r.
Jednocześnie Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na dzień 31 grudzień 2008 roku,
- udzielenia Jeffrey’owi William’owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Wojciechowi Modrzyk Członkowi Zarządu absolutorium,
- udzielenia Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Henrykowi Pilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- udzielenia Robertowi Legierskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium,
- podziału zysku za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r,
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
- powołania Jeffrey’a William’a Boswell do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego,
- zmiany uchwały nr 5 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru,
- zmiany uchwały nr 6 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa ich poboru,
- zmiany § 6 pkt 2 Statutu Spółki,
- zmiany § 7 pkt 2 Statutu Spółki,
- zmiany § 30 ust. 1 Statutu Spółki,
- zmiany § 33 Statutu Spółki,
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | |
|
