| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez ZWZA 10 maja 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte 10 maja 2008 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO S.A.
Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie a także rozpatrzono wszystkie punkty planowanego porządku obrad.
Ze strony akcjonariuszy nie padły również pytania w sprawach objętych porządkiem obrad. W tym miejscu należy podkreślić, że większościowy akcjonariusz (tj. Złota Rybka sp. z o.o.) wykonujący prawo głosu na zgromadzeniu jest podmiotem dominującym w stosunku do SEKO a Prezes Zarządu Złotej Rybki sp. z o.o. oraz Członek Zarządu SEKO S.A. to ta sama osoba. Pozostali Członkowie Zarządu SEKO S.A. są jednocześnie wspólnikami Złotej Rybki sp. z.o. Szczegółowy opis powiązań kapitałowo-rodzinnych Członków organów Emitenta oraz powiązań z innymi podmiotami znajduje się na stronie internetowej Spółki (zakładka o Spółce).
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zawierające:
a)bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 74 297 393,51 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100);
b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100);
c)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 19 835 106,06 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześć złotych 06/100);
d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 29 133 463,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote)
e)informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku
Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Janowi Zacharewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Karolinie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wynoszący 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
