| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA zwołanego na 10 maja 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 10 maja 2008.
Poniższe projekty uchwały nie wymagają uzasadnienia ze względu na swój charakter tj. są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zawierające:
a)bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 74 297 393,51 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100);
b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100);
c)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 19 835 106,06 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześć złotych 06/100);
d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 29 133 463,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote)
e)informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku
Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Janowi Zacharewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Karolinie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 maja 2008
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wynoszący 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
