| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek ZWZA zwołanego na 10 maja 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SEKO SpóÅ‚ka Akcyjna w Chojnicach, ul. ZakÅ‚adowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego w dniu 13 kwietnia 2006r. pod nr 255152, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 10 maja 2008r. o godzinie 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Chojnicach, przy ul. ZakÅ‚adowej 3, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
- sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok,
- sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok,
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007r.,
- udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007r.,
- udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007r.,
- podziału zysku za rok obrotowy 2007.
9.Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa w ZWZA SEKO S.A. sÄ… uprawnieni:
-właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA;
-akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Zgromadzenia tj. do 5 maja 2008 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Chojnicach, ul. ZakÅ‚adowa 3 (do godz. 15.00) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… go przed zakoÅ„czeniem Zgromadzenia (zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treÅ›ci wynikać bÄ™dzie w szczególnoÅ›ci, że Å›wiadectwo zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce w zwiÄ…zku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i zÅ‚ożone w oryginale.
Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiÄ™biorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
