| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA 30 listopada 2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 listopada 2007. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
Jana Zacharewicza
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
1.Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie.
2.Wynagrodzeni przysługuje za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki przez dodanie nowych punktów 25) do 27) o treści:
"25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
