| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA na 30 listopada 2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 listopada 2007.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................
§ 2.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
5. ..............................................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki przez dodanie nowych punktów 25) do 27) o treści:
"25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzasadnienie uchwały nr 3.
W dniu 18 lipca 2007 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w Straszynie (województwo pomorskie), na której znajduje się stacja benzynowa w trakcie budowy. Na terenie działki powstanie centrum logistyczne, które będzie wykorzystywane do magazynowania produktów oraz dystrybucji produktów SEKO S.A. na terenie województwa pomorskiego. W przyszłości także przeniesiony zostanie w to miejsce dział księgowości. Planowany termin realizacji inwestycji to marzec 2008 r. Ponadto w późniejszym terminie (do czerwca 2009 r.) na nieruchomości powstanie stacja benzynowa, która będzie obsługiwać klientów indywidualnych. Prowadząc działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw zmniejszone zostaną koszty utrzymania magazynu i działu księgowości. Handel paliwami zmniejszy także saldo nadpłaty podatku VAT.
Prowadzenie przez Spółkę działalności w przedstawionym wyżej zakresie wymaga zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały. | |
|
