| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZA zwołanego na 30 listopada 2007 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SEKO SpóÅ‚ka Akcyjna w Chojnicach, ul. ZakÅ‚adowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego w dniu 13 kwietnia 2006r. pod nr 255152, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 30 listopada 2007r. o godzinie 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Chojnicach, przy ul. ZakÅ‚adowej 3, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
1.W § 5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ nowe punkty od 25) do 27) o treÅ›ci:
"25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
26) dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysÅ‚owych (PKD 51.12.Z),
27) sprzedaż hurtowa paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)".
Do uczestnictwa w NWZA SEKO S.A. sÄ… uprawnieni:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA;
- akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Zgromadzenia tj. do 23 listopada 2007 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Chojnicach, ul. ZakÅ‚adowa 3 (do godz. 15.00) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… go przed zakoÅ„czeniem Zgromadzenia (zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treÅ›ci wynikać bÄ™dzie w szczególnoÅ›ci, że Å›wiadectwo zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce w zwiÄ…zku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i zÅ‚ożone w oryginale.
Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Przedstawiciele przedsiÄ™biorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzania Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
