| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany Statutu SEKO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SEKO S.A. (SpóÅ‚ka lub Emitent) przedstawia treść proponowanej zmiany Statutu SpóÅ‚ki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki w dniu 24 maja 2012 r.
Zmiana Statutu SpóÅ‚ki, o której mowa powyżej, polega na:
a) zmianie § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 6.650.000,00 (sześć milionów sześćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, z czego:
a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii A zostało oznaczone numerami od A 0000001 do A 4500000,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B zostało oznaczone numerami od B 0000001 do B 0500000,
c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C zostało oznaczone numerami od C 0000001 do C 1650000."
Proponowane brzmienie § 6 ust.1:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce czterysta czternaÅ›cie 80/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 7.934.148 (siedem milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce sto czterdzieÅ›ci osiem) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zÅ‚otych każda, w tym:
a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od
A 0000001 do A 4500000,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000,
c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000,
d) 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148.",
b) zmianie § 6 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 3:
"3. Akcje serii B i akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 3:
"3. Akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela."
c) zmianie § 11 Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 11:
"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki z wÅ‚asnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujÄ…cych przynajmniej jednÄ… dziesiÄ…tÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
3. Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera siÄ™ przewodniczÄ…cego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie § 11:
"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.
3. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w spóÅ‚ce mogÄ… zwoÅ‚ać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczajÄ… przewodniczÄ…cego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera siÄ™ przewodniczÄ…cego Zgromadzenia."
d) zmianie § 13. Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 13:
"Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, GdaÅ„sku lub Warszawie."
Proponowane brzmienie § 13:
"Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, GdaÅ„sku, Straszynie lub Warszawie."
e) zmianie § 15. ust. 5 Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 15. ust. 5:
"5. W razie gdy SpóÅ‚ka przyjęła do stosowania zasady Å‚adu korporacyjnego spóÅ‚ek publicznych, co najmniej poÅ‚owa czÅ‚onków Rady Nadzorczej a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dajÄ…cy ponad 50 % ogólnej liczby gÅ‚osów, co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinno być czÅ‚onkami niezależnymi."
Dotychczasowe brzmienie § 15. ust. 5:
"5. W razie gdy SpóÅ‚ka przyjęła do stosowania zasady Å‚adu korporacyjnego spóÅ‚ek publicznych, co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinno być czÅ‚onkami niezależnymi."
f) zmianie § 22. ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowe brzmienie § 22. ust. 2:
2. CzÅ‚onek ZarzÄ…du może zajmować siÄ™ interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik lub czÅ‚onek wÅ‚adz po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.
Proponowane brzmienie § 22. ust. 2:
"2.CzÅ‚onek ZarzÄ…du może zajmować siÄ™ interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik lub czÅ‚onek wÅ‚adz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej."
g) skreÅ›leniu ust. 1 i ust. 2 w § 26
Skreśla się ust. 1 i ust. 2 o następującym brzmieniu:
"1. Akcjonariusze majÄ… prawo do uczestniczenia w podziale czystego zysku wynikajÄ…cego z rocznego bilansu SpóÅ‚ki stosownie do posiadanych akcji w kapitale SpóÅ‚ki.
2. Walne Zgromadzenie może w caÅ‚oÅ›ci lub w części wyÅ‚Ä…czyć zysk do podziaÅ‚u przeznaczajÄ…c go na fundusze celowe SpóÅ‚ki."
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
