| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-19 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | SERINUS ENERGY INC. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 18 lipca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. _"Spółka"_ przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Walne Zgromadzenie"_ obradujące w dniu 18 lipca 2016 r.
1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów:
"UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian T. Kulczyk, Helmut J. Langanger, Michael A. McVea i Łukasz A. Rędziniak na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców."
2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta:
"UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki."
3. Zatwierdzenie Programu Opcji na Akcje z 2016 r.
"UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE: niniejszym zatwierdza się Program Opcji na Akcje z 2016 r. wraz ze wszystkimi nieprzyznanymi opcjami, prawami i innymi uprawnieniami w ramach Programu Opcji na Akcje z 2016 r. na okres do dnia 18 lipca 2019 r., zaś każdego z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki niniejszym upoważnia się i zobowiązuje w imieniu Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności i działań oraz podpisania, przedłożenia i złożenia wszystkich oświadczeń, uzgodnień, dokumentów i innych instrumentów oraz podjęcia wszelkich innych czynności i działań _opatrzonych pieczęcią firmową Spółki bądź w innej formie_ koniecznych lub właściwych w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej uchwały."
Nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego .
Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
| | |
