| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-19 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | SERINUS ENERGY INC. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"Walne Zgromadzenie"_ SERINUS ENERGY INC. _"Spółka"_, Kierownictwo Spółki informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą do dnia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Dyrektorów Spółki składać się będzie z dziewięciu wybranych członków _"Dyrektorzy"_. Na stanowiska Dyrektorów Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby:
1. Stephen C. Akerfeldt,
2. Timothy M. Elliott,
3. Norman W. Holton,
4. Evgenij Iorich,
5. Gary R. King,
6. Sebastian T. Kulczyk,
7. Helmut J. Langanger
8. Michael A. McVea
9. Łukasz A. Rędziniak
Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.
Pięciu z dziewięciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Akerfeldt, Iorich, King, Langanger i McVea są "niezależnymi dyrektorami" _zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Krajowym 58-101 "Ujawnianie informacji dotyczących ładu korporacyjnego", ang. Corporate Governance Disclosure_. Rada uznała, że panowie Elliott i Holton, jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, panowie Kulczyk i Rędziniak jako członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla spółki Kulczyk Investments S.A. _która posiada około 50,77% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki_ nie są niezależnymi członkami. Liczba niezależnych dyrektorów _5_ jest wyższa niż liczba dyrektorów niebędących dyrektorami niezależnymi _4_. Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa pana Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego - jego niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki.
W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych dyrektorów zgodnie z §28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca, a także zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
| | |
