| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 54 | / | 2007 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SFINKS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2007r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki “SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1, pkt 5 w związku z § 97 ust.6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 r.
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Pana Grzegorza Dąbrowskiego.
UCHWAŁA nr 2 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał
Stosownie do Art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 i § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. stwierdza prawidłowość zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA nr 5 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:
1. Annę Prokop
2. Andrzeja Zarzyckiego
UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:
1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.522.000,65 zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące 65/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.000.463,84 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.372.335,54 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć 54/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.003.114,51 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony trzy tysiące sto czternaście 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.703.926,54 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć 54/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.544.098,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem 04/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006roku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok
Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Michałowi Seiderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Witoldowi Zabłockiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Piotrowi Mikołajczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 12 października 2006 roku.
UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Przemysławowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 28 sierpnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wojnickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku.
UCHWAŁA nr 21 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Siwickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku.
UCHWAŁA nr 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Mirosławowi Garbaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 18 września 2006 roku.
UCHWAŁA nr 23 w sprawie podziału zysku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe
Stosownie do Art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich do autorskiej koncepcji wystroju wnętrz z dnia 31 lipca 2002r. łączącej Pana Tomasza Morawskiego i Spółkę.
UCHWAŁA nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Stosownie do Art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10 w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej.
Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały.
UCHWAŁA nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Stosownie do § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Uchwały.
UCHWAŁA nr 27 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Stosownie do Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
| |
|
