pieniadz.pl

Sfinks SA
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.

02-06-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT UNI - PL nr 34 / 2006
Data sporządzenia: 2006-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 5 w związku z § 43 ust 5.
Treść raportu:
Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Mikołajczyka.

UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

§ 1
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:
W § 27 Statutu dodaje się ust 3 o następującym brzmieniu:
"§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała nr 3 nie została podjęta; Akcjonariusz wstrzymał się od głosu.


UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.


Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:
1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.189.762,18 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 18/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 419.058,17zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem 17/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.632.856,07 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć 07/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.380.976,47 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 47/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.065.638,00 zł (siedem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 940.527,25 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 25/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Wobec tego, że w Zgromadzeniu uczestniczył pełnomocnik jednego Akcjonariusza – Tomasza Morawskiego – osoby dla której Uchwałą nr 9 udzielano absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, Uchwała Nr 9 nie była głosowana, stosownie do art. 413 ksh.


UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi SIWICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA nr 14 w sprawie podziału zysku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.


UCHWAŁA nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego

Stosownie do Art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ kc występujących pod firmą SFINKS POLSKA SA na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego na łączną kwotę 25.284.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm