| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 29 | / | 2006 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SFINKS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 2 czerwca 2006r | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 3 w związku z § 43 ust. 4 | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2006r.
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego …………………...
UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:
W § 27 Statutu dodaje się ust 3 o następującym brzmieniu:
"§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:
1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.189.762,18 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 18/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 419.058,17zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem 17/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.632.856,07 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć 07/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.380.976,47 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 47/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.065.638,00 zł (siedem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 940.527,25 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 25/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok
Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi SIWICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 marca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 14 w sprawie podziału zysku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
Stosownie do Art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ kc występujących pod firmą SFINKS POLSKA SA na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego na łączną kwotę 25.284.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).
| |
|
