| | Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2006 r.
UCHWAŁA nr 1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w wyniku głosowania tajnego jednogłośnie ilością głosów 6.912.056 oddanych "za" powołuje Macieja KOTLICKIEGO na Przewodniczącego Zgromadzenia .
UCHWAŁA nr 2/2006 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w punkcie 5 i 7 porządku obrad;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, do obrotu giełdowego;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 3/2006 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") uchwala się:
§ I
Wykreśla się dotychczasowe postanowienia od §1 do §32 Statutu Spółki.
§II
Nadaje się nowe brzmienie Statutowi Spółki poprzez przyjęcie następującej treści i numeracji od § 1 do § 36 Statutu:
§ 1
Założycielami Spółki są: Tomasz Morawski, Przemysław Szymański, Jacek Światłowski.
§ 2
1. Firma Spółki brzmi "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej "Sfinks Polska" S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5
1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów - PKD 51.11.Z,
2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów – PKD 51.14.Z,
3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 51.15.Z,
4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – PKD 51.17.Z,
5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51.18.Z,
6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD
51.19.Z,
7) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu – PKD 51.3,
8) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z,
9) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,
10) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 55.30,
11) bary - PKD 55.40.Z,
12) działalność stołówek i catering - PKD 55.5,
13) transport lądowy pozostały – PKD 60.2,
14) przeładunek, magazynowanie i przechowanie towarów – PKD 63.1,
15) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
65.12.B,
16) pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2,
17) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 67.13.Z,
18) obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1,
19) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
20) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie – PKD 70.3,
21) wynajem maszyn i urządzeń – PKD 71.3,
22) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD - 74.14,
24) działalność holdingów - PKD 74.15.Z,
25) reklama – PKD 74.40.Z,
26) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 74.86.Z,
Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.780.951,00 (osiem milionów siedemset -osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 8.780.951 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
1)100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
2)2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje
serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
3)306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do
306.600,
4)2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie)
akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
5)2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia
siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
§ 8
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 9
Władzami Spółki są:
A) Zarząd
B) Rada Nadzorcza,
C) Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
§ 10
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
§ 11
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
§ 12
1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę lub umów o zarządzanie Spółką.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
4. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
§ 13
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
§ 14
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarząd wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
§ 15
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 16
Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi
umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 17
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
B. ¬RADA NADZORCZA
§ 18
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak postanowień niniejszego § 18 oraz § 19 poniżej.
§ 19
1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Dominującym" gdy:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w - organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -
3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez "Podmiot Zależny" rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego. -
5. Postanowienia niniejszego § 19 mają zastosowanie począwszy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 20
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
§ 21
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto, członkowie Rady oddelegowani do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność przynajmniej czterech członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw - wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 5. Uchwały zapadają większością 3/4 oddanych głosów. W przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy pięciu członków Rady, wówczas do podjęcia uchwały wymagane jest oddanie głosów za daną uchwałą przez co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą i głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na takie głosowanie.
7. Obrady Rady są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący lub -Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. W protokole należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
§ 22
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie .
2. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2) badanie sprawozdań Zarządu,
3) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w
pkt. 1 i 2,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub
członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków
Zarządu,
8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz
zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
9) zatwierdzanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu oraz
wynagradzania pracowników,
10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub
akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów
gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych,
11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość
przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z
wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności.
Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego
zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub
innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków
towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu,
13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z
członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki,
14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania
innych członków kierownictwa Spółki,
15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z
poszczególnymi członkami Zarządu,
16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego.
§ 23
Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 24
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w taki sposób, by mogło się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
przepisanym prawem terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego
tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 25
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia traktowane będzie jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 27
1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub ustawa nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.
§ 28
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym imiennym głosowaniu.
§ 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.
§ 30
Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym
Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana Statutu Spółki,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,
8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych
9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,
13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 31
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 32
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 33
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 34
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
4) wypłatę dywidendy,
5) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 35
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Kapitał zakładowy może być zasilany bezpośrednio z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
§ III
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 4/2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
§ 1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.780.951 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych o kwotę nie mniejszą niż 400.00,00 (czterysta tysięcy) złotych i nie większą niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 9.180.951 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i nie większej niż 9.280.951 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, w liczbie nie mniejszej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji (zwanych dalej "Akcjami Serii F").
3. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki
4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.
5. Akcje Serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Akcje Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2.
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii F będą objęte w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej, która jest najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce oraz umożliwi wzrost pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.
3. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F Zarządowi Spółki jest uzasadnione koniecznością uwzględnienia, przy ustalaniu ceny emisyjnej, warunków rynkowych bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji akcji w ramach publicznej oferty, na podstawie budowania księgi popytu.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks Spółek Handlowych.
§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F,
2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F,
3) określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym dokonania podziału Akcji Serii F na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
4) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii F,
5) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji Akcji Serii F w ramach poszczególnych transz,
6) dokonania przydziału Akcji Serii F w ramach poszczególnych transz,
7) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji,
9) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,
10) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz dopuszczenia Akcji Serii F, praw do Akcji Serii F (PDA) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 4
Łódź, dnia 20 marca 2006r.
Opinia Zarządu
SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
do przedstawienia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 29 marca 2006r.
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru
Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom
oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd SFINKS POLSKA SA w Łodzi – wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 400.00,00 (czterysta tysięcy) złotych i nie większą niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych do kwoty nie mniejszej niż 9.180.951 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i nie większej niż 9.280.951 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych w droze emisji nowych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, w liczbie nie mniejszej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do emisji Akcji Serii F – przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 29 marca 2006r. poniższą opinię.
Opinia dotycząca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru Akcji Serii F
Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej, która jest najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce oraz umożliwi wzrost pozycji Spółki na rynku, podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F jest w pełni uzasadnione kierunkami i planami rozwoju Spółki, na zrealizowanie których niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków.
W wyniku emisji Akcji Serii F Spółka zamierza pozyskać środki na sfinansowanie planowanych inwestycji oraz na bieżącą działalność.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F ma na celu także rozproszenie akcjonariatu. Rozproszenie to pozwoli na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co zwiększy jej wiarygodność i atrakcyjność dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Dostępność akcji Spółki dla szerokiego grona podmiotów stanowiło będzie znaczną promocję Spółki.
Z uwagi na wyżej przedstawione argumenty, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest zgodne z jej przyszłym długookresowym rozwojem.
Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii F, biorąc pod uwagę interes Spółki, powinna zostać ustalona przez Zarząd Spółki.
Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F Zarządowi Spółki jest uzasadnione koniecznością uwzględnienia, przy ustalaniu ceny emisyjnej, warunków rynkowych bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji akcji w ramach publicznej oferty, na podstawie budowania księgi popytu.
Piotr Mikołajczyk Przemysław Szymański Michał Seider
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
UCHWAŁA nr 5/2006 w sprawie zmiany Statutu
§ 1. Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
W związku z podjęciem uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.180.951,00 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i nie więcej niż 9.280.951,00 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.180.951 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 9.280.951 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj.:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f) nie mniej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii F o numerach od 1 do nie mniej niż 400.000 i nie więcej niż 500.000."
UCHWAŁA nr 6/2006 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzglęnieniem zmian dokonanych zgodnie z pkt.5 i 7 porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§ 1
Założycielami Spółki są: Tomasz Morawski, Przemysław Szymański, Jacek Światłowski.
§ 2
1. Firma Spółki brzmi "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej "Sfinks Polska" S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5
1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,
surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów - PKD 51.11.Z,
2) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów – PKD 51.14.Z,
3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 51.15.Z,
4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – PKD 51.17.Z,
5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51.18.Z,
6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD
51.19.Z,
7) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu – PKD 51.3,
8) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z,
9) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,
10) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 55.30,
11) bary - PKD 55.40.Z,
12) działalność stołówek i catering - PKD 55.5,
13) transport lądowy pozostały – PKD 60.2,
14) przeładunek, magazynowanie i przechowanie towarów – PKD 63.1,
15) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
65.12.B,
16) pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2,
17) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 67.13.Z,
18) obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1, 19) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
20) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie – PKD 70.3,
21) wynajem maszyn i urządzeń – PKD 71.3,
22) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD - 74.14,
24) działalność holdingów - PKD 74.15.Z,
25) reklama – PKD 74.40.Z,
26) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 74.86.Z,
Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.180.951,00 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i nie więcej niż 9.280.951,00 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.180.951 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 9.280.951 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj.:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje - serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f) nie mniej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii F o numerach od 1 do nie mniej niż 400.000 i nie więcej niż 500.000.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
§ 8
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 9
Władzami Spółki są:
D) Zarząd,
E) Rada Nadzorcza,
F) Walne Zgromadzenie .
C. ZARZĄD
§ 10
1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
§ 11
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
§ 12
1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę lub umów o zarządzanie Spółką.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
4. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
§ 13
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
§ 14
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarząd wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
§ 15
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 16
Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi
umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 17
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -
D. ¬RADA NADZORCZA
§ 18
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak postanowień niniejszego § 18 oraz § 19 poniżej.
§ 19
1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Dominującym" gdy:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w - organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez "Podmiot Zależny" rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.
5. Postanowienia niniejszego § 19 mają zastosowanie począwszy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 20
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
§ 21
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto, członkowie Rady oddelegowani do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.-
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność przynajmniej czterech członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw - wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Uchwały zapadają większością 3/4 oddanych głosów. W przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy pięciu członków Rady, wówczas do podjęcia uchwały wymagane jest oddanie głosów za daną uchwałą przez co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą i głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na takie głosowanie.
7. Obrady Rady są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. W protokole należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
§ 22
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie .
2. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
2) badanie sprawozdań Zarządu,
3) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w
pkt. 1 i 2,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub
członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków
Zarządu,
8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz
zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
9) zatwierdzanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu oraz
wynagradzania pracowników,
10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub
akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów
gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych,
11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość
przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z
wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności.
Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego
zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub
innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków
towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu,
14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z
członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki,
14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania
innych członków kierownictwa Spółki,
15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z
poszczególnymi członkami Zarządu,
16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego.
§ 23
Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 24
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w taki sposób, by mogło się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
przepisanym prawem terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego
tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 25
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia traktowane będzie jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 27
1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub ustawa nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.
§ 28
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym imiennym głosowaniu.
§ 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.-
§ 30
Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym
Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana Statutu Spółki,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,
8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, |
