| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 7 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SFINKS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Rynek urzędowy - podstawa prawna | | | | | | |
| | Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | | | | | |
| | Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 28 ust 1 pkt 1 w związku z § 60 ust 3 | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
