| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczÄ…ce zmiany w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zÅ‚ożenie projektów uchwaÅ‚ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. ZarzÄ…d Sfinks Polska S.A. z siedzibÄ… w Piasecznie ("Sfinks", "SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 06 czerwca 2013 r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz") dziaÅ‚ajÄ…cego na podstawie art. 401§1 oraz art. 401§4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych żądanie dotyczÄ…ce wprowadzenia zmiany w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 29 czerwca 2013 r. poprzez uzupeÅ‚nienie porzÄ…dku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o brzmieniu "zmiany i rozszerzenie skÅ‚adu Rady Nadzorczej". Akcjonariusz przedstawiÅ‚ w tym zakresie projekty trzech uchwaÅ‚ uzasadniajÄ…c proponowane zmiany wolÄ… usprawnienia pracy Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki oraz zapewnienia szerszej reprezentacji akcjonariuszy w jej pracach.
W zwiÄ…zku z powyższym projekt porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 29 czerwca 2013 r. przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy w 2012 roku.
9. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej dalszego istnienia SpóÅ‚ki w trybie art. 397 k.s.h
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składy Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 29 czerwca 2013 r. uzupeÅ‚nione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwaÅ‚y dotyczÄ…ce wprowadzonego nowego punktu 17 porzÄ…dku obrad "PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany i rozszerzenia skÅ‚adu Rady Nadzorczej."
| |
