Simple SA (SME) komunikat - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-09-10

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 września 2008 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Pana Józefa Tarana.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
7.Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Andrzej Lekston

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Panią Elżbietę Zybert w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Jacka Kurosia w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Józefa Tarana w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Panią Martę Joannę Miturę.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Pana Andrzeja Boguckiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SATreść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku