| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - PorzÄ…dek Obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej pod firmÄ… SIMPLE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 9 wrzeÅ›nia 2008 na godzinÄ™ 17:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. BronisÅ‚awa Czecha 49/51.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej na potrzeby gÅ‚osowania oddzielnymi grupami.
7.Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uzupeÅ‚niajÄ…cego wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki o kwotÄ™ skÅ‚adki z tytuÅ‚u ubezpieczenia odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej czÅ‚onków Rad Nadzorczych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
ZarzÄ…d informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych warunkiem uczestnictwa w NWZA jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w sekretariacie) imiennego Å›wiadectwa depozytowego, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem NWZA, tj. do dnia 2 wrzeÅ›nia 2008 roku. Åšwiadectwo depozytowe powinno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji, przysÅ‚ugujÄ…cych gÅ‚osów oraz zawierać informacjÄ™, że akcje te nie bÄ™dÄ… przedmiotem obrotu do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez 3 dni powszednie przed dniem NWZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do gÅ‚osowania rozpocznie siÄ™ w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 16:00.
| |
|
