Simple SA (SME) komunikat - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 26 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2008 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej SIMPLE , sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
12.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.
13.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
15.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej Irzycki
2. Pan Marian Kossowski

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 125 284,87 zł(słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 455 931,33 zł; (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wykorzystania zysku Spółki za 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 455 931,33 zł (słownie: słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 339 232,31 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 485 075,02 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dwa grosze),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kacperczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taranowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi z absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje:

§ 1.
W związku z niezgłoszeniem kandydatur, Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. l. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:
Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędu Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" ("Kwota Bazowa") skorygowanej o następujące mnożniki:
a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 "Kwoty Bazowej"
b) Wiceprzewodniczący Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,3 "Kwoty Bazowej"
c) Sekretarz Rady - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,2 "Kwoty Bazowej"
d) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,0 "Kwoty Bazowej"

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008r.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SATreść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2008 roku