Simple SA (SME) komunikat - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-11-30

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.Pan Andrzej IRZYCKI,
2.Pan Jacek KUROŚ.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nad-zorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie odstąpienia od głosowania uchwały o zmianie statutu Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z niepodjęciem uchwały nr 5, odstępuje od głosowania nad uchwałą o zmianie statutu Spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o., objętej punktem 7 porządku obrad

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, nie poszerzać składu Rady Nadzorczej.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SATreść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2007 roku