Simple SA (SME) komunikat - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 listopada 2007 r. Panią/Pana ................................

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie spółek SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Dąbrowie Górniczej (spółka przejmowana), w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan połączenia spółek SIMPLE Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 lipca 2007 roku.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zmiany statutu SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiące załącznik nr 3 do planu połączenia spółek SIMPLE Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie z SIMPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31 lipca 2007 roku.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zgodnie z planem połączenia akcje wydawane wspólnikom spółki przejmowanej w zamian za ich udziały będą akcjami zdematerializowanymi.
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, to jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również do złożenia wniosku o asymilację akcji serii J wydawanych w zamian za udziały spółki przejmowanej z akcjami poprzednich emisji o tych samych uprawnieniach w ramach jednego kodu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o.
§1
W związku z połączeniem Spółki z SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 003 904 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery złote) o kwotę 1 200 012 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwanaście złotych) to jest do kwoty 3 203 916 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych) poprzez emisję 1 200 012 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
§2
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem Spółki z SIMPLE sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wszystkie akcje serii J zostaną objęte przez wspólników SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z wyłączeniem SIMPLE S.A. w zamian za i w proporcji do posiadanych udziałów SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

§3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej statut Spółki zmienia się w ten sposób, że:
§ 3 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda.
otrzymuje brzmienie następujące:
1. Kapitał zakładowy wynosi 3.203.916,- (trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,
- 1.200.012 – (jeden milion dwieście tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1, - (jeden) złoty każda.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §12 statutu Spółki postanawia, że do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej dołączy dodatkowy członek i wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią/Pana . . . . . . . . . . .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Simple SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SAProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Simple SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE SA w dniu 30 listopada 2007 roku