| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… SIMPLE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 listopada 2007 na godzinÄ™ 17.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. BronisÅ‚awa Czecha 49/51.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… Simple sp. z o.o. w DÄ…browie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie siÄ™ o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki i podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem ze spóÅ‚kÄ… Simple sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zmiana statutu, o której mowa w pkt 7 porzÄ…dku obrad ma polegać na zmianie §3 ust. 1 i 2 w obecnym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- 189.000 – (sto osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 756.000 – (siedemset pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii A2 o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 225.000 – (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 102.690 – (sto dwa tysiÄ…ce sześćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii D wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 180.000 – (sto osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 73.350 – (siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzysta pięćdziesiÄ…t) akcji imiennych serii F o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset sześćdziesiÄ…t cztery) akcji na okaziciela serii G wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 27.000 – (dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii H o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 18.000 – (osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii I wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda.
na brzmienie następujące:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 3.203.916,- (trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- 189.000 – (sto osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 756.000 – (siedemset pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii A2 o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 225.000 – (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 102.690 – (sto dwa tysiÄ…ce sześćset dziewięćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 360.000 – (trzysta sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii D wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 180.000 – (sto osiemdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 73.350 – (siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzysta pięćdziesiÄ…t) akcji imiennych serii F o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 72.864 – (siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset sześćdziesiÄ…t cztery) akcji na okaziciela serii G wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 27.000 – (dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii H o wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 18.000 – (osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii I wartoÅ›ci nominalnej 1,– (jeden) zÅ‚oty każda,
- 1.200.012 – (jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy dwanaÅ›cie) akcji na okaziciela serii J o wartoÅ›ci nominalnej 1, - (jeden) zÅ‚oty każda."
ZarzÄ…d informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych warunkiem uczestnictwa w WZA jest: w wypadku akcji imiennych – wpisanie do ksiÄ™gi akcyjnej najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem WZA, to jest do dnia 23 listopada 2007 roku, w wypadku akcji na okaziciela - zÅ‚ożenie w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w Sekretariacie) imiennego Å›wiadectwa depozytowego, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA, tj. do dnia 23 listopada 2007 roku. Åšwiadectwo depozytowe powinno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji, przysÅ‚ugujÄ…cych gÅ‚osów oraz zawierać informacjÄ™, że akcje te nie bÄ™dÄ… przedmiotem obrotu do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do gÅ‚osowania rozpocznie siÄ™ na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
|
