| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia odbywajÄ…cego siÄ™ w dniu 9 sierpnia 2007 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porzÄ…dek obrad w brzmieniu:
1 Otwarcie obrad Zgromadzenia
2 Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4 Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5 Wybór Komisji Skrutacyjnej
6 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
7 Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
8 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
9 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SIMPLE i sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SIMPLE za rok obrotowy 2006
10 Wolne wnioski
11 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie uchylenia tajnoÅ›ci gÅ‚osowania w sprawie wyboru czÅ‚onków Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art.420 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych uchyla siÄ™ tajność gÅ‚osowania w sprawie wyboru czÅ‚onków Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan Marian Kossowski
2. Pan Michał Siedlecki
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co nastÄ™puje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r. obejmujące:
1) bilans na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie aktywów i pasywów kwotÄ… 10 782 149,05 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sto czterdzieÅ›ci dziewięć zÅ‚oty pięć groszy),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykajÄ…cy siÄ™ stratÄ… netto w wysokoÅ›ci 360 658,95 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzysta sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy sześćset pięćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t pięć groszy),
3) sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SIMPLE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co nastÄ™puje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 r.
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
