| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – PorzÄ…dek Obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej pod firmÄ… SIMPLE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 9 sierpnia 2007 na godzinÄ™ 17:00 Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. BronisÅ‚awa Czecha 49/51.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
7. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
8. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2006
9. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SIMPLE i sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SIMPLE za rok obrotowy 2006
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
ZarzÄ…d informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych warunkiem uczestnictwa w WZA jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w Sekretariacie) imiennego Å›wiadectwa depozytowego, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA, tj. do dnia 1 sierpnia 2007 roku. Åšwiadectwo depozytowe powinno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji, przysÅ‚ugujÄ…cych gÅ‚osów oraz zawierać informacjÄ™, że akcje te nie bÄ™dÄ… przedmiotem obrotu do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do gÅ‚osowania rozpocznie siÄ™ w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 16:00.
| |
|
